En 2018, une série de procès permet de confisquer plus de 18 millions d’euros d’avoirs criminels et 100 millions d’euros de fraude fiscale. Un record en France. À l’origine de ces saisies, les enquêtes Virus et Rétrovirus, dirigées par le capitaine de police Quentin Mugg. L’auteur, qui a mis en application les procédés de l’enquête criminelle dans des affaires financières, dévoile les méthodes employées par son groupe pour remonter le fil de l’argent sale jusqu’au saraf, personnage énigmatique au service des criminels. Ce road book nous conduit de Casablanca à Dubaï, en passant par Paris, Anvers et Madras.
Comment les milliards du crime organisé parviennent-ils à échapper aux contrôles ? Qui sont les hommes de l’ombre qui aident les parrains du trac de drogue international à blanchir leur fortune ?
Pour démanteler ces réseaux, le capitaine de police Quentin Mugg a mis en application les méthodes de l’enquête criminelle. Filatures, écoutes, sonorisations… pendant plusieurs années, son équipe a remonté le euve de l’argent sale. Cette traque a abouti à des saisies spectaculaires. En 2018, 18 millions d’euros d’avoirs criminels et 100 millions d’euros de fraude scale ont été consqués. Un record en France.
Connues sous le nom d’opérations Virus, Rétrovirus, ou encore Cedar, ces enquêtes ont révélé l’existence d’un acteur clé du blanchiment : le saraf. Un personnage puissant et mystérieux, trait d’union entre le monde des traquants de drogue et celui de la haute nance internationale. Le chaînon manquant dans la lutte contre le crime organisé.
De Casablanca à Dubai, en passant par Paris, Anvers et Madras, Quentin Mugg dévoile pour la première fois, de l’intérieur, les méthodes employées par son groupe. Il nous entraîne dans les arcanes du blanchiment, où se trouvent reliés, parfois sans même le savoir, traquants de drogue, banquiers internationaux, contrebandiers d’or et fraudeurs scaux.
Quentin Mugg est policier spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Ancien de la DST, capitaine de police à l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) de 2005 à 2015, Quentin Mugg dirige aujourd’hui le groupe de coordination antidrogue à Europol, l’agence européenne de police criminelle. Hélène Constanty est journaliste d’investigation indépendante.
